Um dos investigados pelas fraudes milionárias contra o Banco do Brasil ofereceu R$ 200 mil a uma gerente para que o deixasse entrar no sistema. “Aceitaria fazer um trabalho? Pago 200 mil na sua senha”, disse o aliciador. “Obrigada, não tenho interesse”, respondeu a bancária.

Desde julho, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vêm cumprindo mandados judiciais contra um bando que, de diferentes maneiras, acessa sistemas internos do Banco do Brasil para obter dados sigilosos de clientes — e assim desviar dinheiro.

Segundo a força-tarefa, quanto maior o nível de acesso do gerente, mais os aliciadores pagavam. O prejuízo com os golpes foi de R$ 40 milhões.

Nesta quinta-feira (21), agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) cumpriram 16 mandados de busca e apreensão contra 11 investigados. Um casal dormia quando a equipe chegou. Entre os alvos estão funcionários e terceirizados.

Os ataques foram identificados em dezembro de 2023 em agências no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel e Centro, no Rio de Janeiro, além de unidades em Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias.

O grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas específicas entre aliciadores, aliciados, instaladores, operadores financeiros e chefes.

Quem era quem na quadrilha

Aliciadores recrutavam colaboradores do banco e terceirizados para obter senhas funcionais;
Aliciados forneciam suas credenciais mediante pagamento;
Instaladores conectavam dispositivos aos sistemas do banco;
Operadores financeiros movimentavam valores desviados;
Chefes organizavam e coordenavam todas as etapas do esquema, incluindo aquisição de dispositivos, aliciamento e execução das fraudes.

Outras fases da operação

Segundo o Banco do Brasil, a ação desta quinta é a 4ª fase de uma operação que começou em julho. Na época, a delegacia prendeu 3 pessoas de um bando que “hackeava” agências bancárias. Os criminosos instalavam dispositivos no cabeamento de dados dos bancos e assim fazia transferências, furtando de correntistas aleatórios.

No mês passado, a DRF voltou a combater a fraude. Na ocasião, apurou-se que a quadrilha contava com a colaboração de um gerente de Mato Grosso, um funcionário de TI e terceirizados do banco.

“O Banco do Brasil informa que esse é apenas um desdobramento da operação que se iniciou em julho deste ano, que está em sua quarta fase. As investigações iniciaram a partir de apuração interna, que detectou irregularidades, as quais foram comunicadas às autoridades policiais”, disse o banco.

“O BB possui processos estabelecidos para monitoramento e apuração de fraudes contra a instituição, adotou todas as providências no seu âmbito de atuação e colabora com as investigações do caso.”